Κανόνες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και επαλήθευσης
Ενημερώθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2026
Αυτή η ελληνική επισκόπηση καλύπτει τις διατάξεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και επαλήθευσης στο νομικό υλικό του Verde. Ανατρέξτε στους επίσημους όρους και ανακοινώσεις για την τρέχουσα διατύπωσή τους.
Όπου εφαρμόζονται αυτοί οι έλεγχοι
Η εγγραφή, οι καταθέσεις, το παιχνίδι, οι αναλήψεις και η διαχείριση λογαριασμού υπόκεινται στους ελέγχους της Verde για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Τι πρέπει να κάνουν οι πελάτες
Παρέχετε ακριβείς λεπτομέρειες, απαντήστε σε αιτήματα επαλήθευσης και χρησιμοποιήστε μόνο μεθόδους πληρωμής ή πορτοφόλια που ελέγχετε. Η ύποπτη δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμούς ή αναφορές.
Έγγραφα που χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση της ταυτότητας
Το Verde μπορεί να ζητήσει διαβατήριο ή επίσημη ταυτότητα που να δείχνει όνομα, φωτογραφία, ημερομηνία γέννησης και υπηκοότητα. Οι έλεγχοι μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν selfie, αποδεικτικά στοιχεία διεύθυνσης, σημείωμα με ημερομηνία, τηλεφωνική κλήση ή βιντεοκλήση.
Αποδεικτικά στοιχεία προέλευσης κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων
Οι περιπτώσεις υψηλότερου κινδύνου ενδέχεται να απαιτούν έγγραφα που εξηγούν την πηγή των καταθέσεων, τα πορτοφόλια ή τα περιουσιακά στοιχεία. Οι καταστάσεις λογαριασμών, τα αρχεία πληρωμών και τα αποδεικτικά εισοδήματος είναι παραδείγματα υλικού που μπορεί να ζητηθούν.
Χρησιμοποιώντας τους δικούς σας τρόπους πληρωμής
Οι καταθέσεις πρέπει να χρησιμοποιούν δικά σας χρήματα. Οι μέθοδοι πληρωμής ή τα πορτοφόλια τρίτων ενδέχεται να απορριφθούν και οι αναλήψεις μπορούν να τεθούν σε παύση κατά τη διάρκεια των επιταγών.
Ανασκόπηση συναλλαγών λογαριασμού
Το Verde εξετάζει καταθέσεις, πονταρίσματα, εκταμιεύσεις, συσκευές, τοποθεσίες και συνδεδεμένους λογαριασμούς για μοτίβα που σχετίζονται με απάτη, αποφυγή κυρώσεων ή ξέπλυμα χρήματος.
Πρόσθετοι έλεγχοι σε περιπτώσεις υψηλότερου κινδύνου
Η ασυνήθιστη δραστηριότητα, τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα και οι συναλλαγές ή οι δικαιοδοσίες υψηλότερου κινδύνου ενδέχεται να υπόκεινται σε επιπλέον έλεγχο. Το Verde μπορεί να ζητήσει περαιτέρω έγγραφα ή να περιορίσει προσωρινά τις λειτουργίες του λογαριασμού.
Δραστηριότητες που μπορεί να αναφερθούν
Απαγορεύονται η απάτη, η κατάχρηση ταυτότητας, τα κλεμμένα μέσα πληρωμής, η συμπαιγνία, οι διπλοί λογαριασμοί, οι παραβιάσεις των κυρώσεων και οι κρυφές προελεύσεις ή προορισμοί κεφαλαίων. Οι αρμόδιες αρχές ενδέχεται να λαμβάνουν αναφορές.
Τήρηση αρχείων ελέγχου
Τα αρχεία ελέγχου και δραστηριοτήτων τηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για την περίοδο που ορίζεται στην Πολιτική Απορρήτου.
Επικοινωνία συμμόρφωσης
Στείλτε ερωτήματα συμμόρφωσης στο support@verdecasino.com.